La ley 10/2010, y su posterior reglamento RD 304/14, significó una importante apuesta del Estado en la lucha del Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo.

Asimismo,  tras el reciente endurecimiento legislativo y las severas inspecciones del SEPBLAC, se hace imprescindible contar con un plan de Prevención de Blanqueo de Capitales. A tal fin, desde SYNER Abogados se ofrece un servicio íntegro para adecuar las actuaciones a las necesidades que deben cumplir los diferentes sujetos a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido contamos con un equipo profesional para llevar a cabo las siguientes funciones:

1. Análisis previo situación del cliente.
2. Asesoramiento a los sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo.
3. Asistencia jurídica en relación con los requerimientos del SEPBLAC.
4. Preparación y confección de manuales de procedimientos en Prevención de Blanqueo de capitales.
5. Preparación y actualización de los informes de experto externo en materia de Prevención de blanqueo.
6. Cursos de formación a empleados y directivos en esta materia.

Por último, Bernardo Sebastián Garate, abogado especializado de la firma, forma parte de la “Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” del Consejo General de la Abogacía Española.